股票代码：000988         股票简称：J9集团科技         布告编号：2015-30

J9集团

2015年第二次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

出格提醒：本次股东大会召开期间没有增长、否决或调换议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2015年6月23日（星期二）下午14:00
；

网络投票功夫为：2015年6月22日-2015年6月23日。

其中
，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2015年6月23日9:30－11:30
，13:00－15:00
；通过互联网投票系统投票的具体功夫为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的肆意功夫。

（2）召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技本部大楼一楼培训教室

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：J9集团董事会

（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

 股东（代理人）14人、代表股份297,163,806股、占公司有表决权总股份33.3474％。其中
，出席现场会议的股东（代理人）2人、代表股份288,342,968股
，占有表决权总股份的32.3575％
，通过网络投票的股东12人、代表股份8,820,838股
，占有表决权总股份的0.9899％。

（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案选取现场投票与网络投票相结合的方式
，审议通过《关于新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目延期的议案》。

总表决情况：该项议案的有效表决股份为297,163,806股
，赞成297,114,906股
，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835％
；否决48,900股
，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％
；弃权0股
，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中幼股东表决情况：该项议案的有效表决股份为8,821,138股
，赞成8,772,238股
，占出席本次股东大会中幼股东所持股份的99.4457％
；否决48,900股
，占出席本次股东大会中幼股东所持股份的0.5544％
；弃权0股
，占出席本次股东大会中幼股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的司法定见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：文梁娟、刘兴

3、结论性定见：律师以为
，公司本次股东大会的召集、召开法式、召集人和出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定
，表决了局合法、有效。

四、备查文件

1、J9集团2015年第二次一时股东大会决定
；

2、北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2015年第二次一时股东大会的司法定见书。

特此布告。

J9集团董事会

二○一五年六月二十三日