股票代码：000988　        股票简称：J9集团科技　 　   布告编号：2014-52

J9集团

第六届董事会第4次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

J9集团（以下称：“公司”）于2014年12月18日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第4次会议的通知”。本次会议于2014年12月24日以通讯方式召开；嵋橛Τ鱿9人
，现实收到表决票9票；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

经各位董事审议并通讯表决
，一致通过了以下决定：

一、以9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，审议通过了《关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的议案》

为了提高公司存量资金的使用效能
，增长公司收益
，赞成J9集团科技及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）
，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内的银行理财富品。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了赞成的独立定见；该事项不组成关联买卖；本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的布告》
，布告编号2014-53。

特此布告

     　  J9集团董事会

                                         　  二○一四年十仲春二十四日