股票代码：000988          股票简称：J9集团科技        布告编号：2014-29

J9集团

2014年第一次一时股东大会决定布告

      本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全

，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏

。

 

      出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况

。

      一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2014年6月23日（星期一）上午10点

。

（2）召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅

。

（3）表决方式：现场投票

。

（4）会议召集人：J9集团董事会

。

（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议

。

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定

。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共10名

，代表股份369,003,963股

，占公司有表决权股份总数的41.4092%

。

（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议

。

      二、提案审议情况

（一）审议通过《关于选举J9集团科技第六届董事会董事的议案》

。

本议案采取累积投票造逐项表决

。选举马新强、王钟注朱松青、刘大桥、闵大勇、童俊、刘国武、金明伟、蔡学恩为公司第六届董事会董事

。其中刘国武、金明伟、蔡学恩为独立董事

，独立董事占公司董事会总人数的三分之一

。

1．选举马新强先生为公司第六届董事会董事

。

总表决情况是：赞成票369,004,463股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100.0001 %

，审议通过该议案

。

2．选举王中先生为公司第六届董事会董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

3．选举朱松青先生为公司第六届董事会董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

4．选举刘大桥先生为公司第六届董事会董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

5．选举闵大勇先生为公司第六届董事会董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

6．选举童俊先生为公司第六届董事会董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

7．选举刘国武先生为公司第六届董事会独立董事

。

总表决情况是：赞成票369,004,163股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100.0001%

，审议通过该议案

。

8．选举金明伟先生为公司第六届董事会独立董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

9．选举蔡学恩先生为公司第六届董事会独立董事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

 

（二）审议通过《关于选举J9集团科技第六届监事会监事的议案》

。

本议案采取累积投票造逐项表决

。选举王晓北、李士训、黄树明为公司第六届监事会股东代表监事

，公司职工代表大会选举王红玲、魏家新为公司第六届监事会职工代表监事

。

1．选举王晓北先生为公司第六届监事会监事

。

总表决情况是：赞成票369,004,163股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100.0001%

，审议通过该议案

。

2．选举李士训先生为公司第六届监事会监事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

3．选举黄树明女士为公司第六届监事会监事

。

总表决情况是：赞成票369,003,863股

，否决0 股

，弃权0 股

。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%

，审议通过该议案

。

经公司2014年第一次职工代表大会选举

，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事

。具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的布告》

，布告编号：2014-27

。

      三、律师出具的司法定见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：文梁娟、刘兴

3、结论性定见：律师以为

，公司本次股东大会的召集、召开法式

，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定

，表决了局合法、有效

。

      四、备查文件

1、J9集团2014年第一次一时股东大会会议纪录

。

2、北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2014年第一次一时股东大会的司法定见书

。

      特此布告

。

 

J9集团董事会

二O一四年六月二十三日