股票代码：000988          股票简称：J9集团科技        布告编号：2013-25

J9集团

2013年第一次一时股东大会决定布告

    本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

    出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

    一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2013年5月29日（星期三）下午14:30。

网络投票功夫：选取丽江证券买卖所买卖系统投票的功夫：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

选取互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的功夫：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00期间的肆意功夫。

（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：J9集团董事会。

（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参与本次股东大会的股东或股东代表共计41人，代表股份361,204,387股，占公司股份总数的40.5339％。

（2）出席现场股东和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份339,920,866股，占公司有表决权股份总数38.1455%；通过网络投票的股东39人，代表股份 21,283,521  股，占公司有表决权股份总数2.3884%。

（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议情况

（一）审议通过《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》

赞成公司将项目执行地调换为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项主张投资进度延期调整至2015年5月31日，项目投资总额和建设规模不变。

表决了局：赞成票 360,694,986股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   99.8590%；否决票509,401股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   0.1410%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》

赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期送还到召募资金专用账户。

表决了局：赞成票360,694,986股，占参与本次会议有效表决权股份总数的  99.8590%；否决票509,401股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.1410 %；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的司法定见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：  文梁娟、刘兴          

3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。

    四、备查文件

1.J9集团2013年第一次一时股东大会会议纪录。

2.北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2013年第一次一时股东大会的司法定见书。

3.J9集团科技《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期布告》，布告编号2013-14。

4.J9集团科技《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》，布告编号：2013-22。

    特此布告

J9集团董事会

二O一三年五月二十九日

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