股票代码：000988          股票简称：J9集团科技        布告编号：2013-17

J9集团

2012年年度股东大会决定布告

     本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

     出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况
。

     一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2013年4月22日（星期一）下午2点
。

（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅
。

（3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式
。

（4）会议召集人：J9集团董事会
。

（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议
。

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定
。

  2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参与本次股东大会的股东或股东代表共计2人，代表股份336,838,598股，占公司股份总数的37.80％
。

（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议
。

     二、提案审议情况

  （一）审议通过《2012年度董事会工作汇报》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

同时，公司独立董事在本次年度股东大会上述职
。

  （二）审议通过《2012年度监事会工作汇报》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

  （三）审议通过《2012年年度汇报》及《提要》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

（四）审议通过《2012年财政决算汇报和2013年财政预算汇报》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

（五）审议通过《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

（六）审议通过《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

（七）审议通过《2012年利润分配规划》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

经多环；苷适κ挛袼邢薰旧蠹，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其智仔奴司实现净利润69,636,922.74元，今年提取法定剩余公积金6,963,692.27元，加上上年未分配利润119,078,837.55元，减去今年执行的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元，本次现实可供股东分配的利润为114,918,320.62元
。

赞成2012年度利润分配规划：公司以2012年岁暮总股本891,116,632股为基数，向整个股东每10股派送现金0.1元（含税），计算分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度
。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

公司持续聘用多环；苷适κ挛袼邢薰疚镜2013年财政和内部节造审计机构，年度审计用度计算人民币94万元
。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
。

表决了局：赞成票336,838,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

     三、律师出具的司法定见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师：文梁娟、刘兴

  3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效
。

     四、备查文件

  1、J9集团2012年年度股东大会会议纪录
。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2012年年度股东大会的司法定见书
。

     特此布告
。

J9集团董事会

二O一三年四月二十二日