股票代码：000988          股票简称：J9集团科技        布告编号：2012-39

J9集团

2012年第三次一时股东大会决定布告

      本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

     出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况
。

     一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2012年9月12日（星期三）下午14：00
。

  （2）会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅
。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
。

  （4）会议召集人：J9集团董事会
。

  （5）会议主持人：公司董事长熊新华先生
。

  （6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定
。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

参与本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336,838,798股，占公司股份总数的37.7996%
。

  （2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议
。

     二、提案审议情况

  审议通过《关于选举独立董事的议案》
。

  表决了局：赞成票336,838,798股，占参与本次会议有效表决权股份总数的100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
。

     三、律师出具的司法定见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师：刘兴、王莹

  3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效
。

     四、备查文件

  1 .J9集团2012年第三次一时股东大会会议纪录
。

  2．北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2012年第三次一时股东大会的司法定见书
。

  特此布告
。

J9集团董事会

二○一二年九月十二日