股票代码：000988　　　 　股票简称：J9集团科技　　　　布告编号：2012-35

J9集团

第五届董事会第13次会议决定布告

     本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

    J9集团（以下称：“公司”）于2012年8月20日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第13次会议的通知”。本次会议于2012年8月23日上午9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人，实到6人；董事刘大桥先生因公出差未能到会，委托董事童俊代行表决权；独立董事杨海燕女士、骆晓鸣先生因公出差未能到会，别离委托独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

    会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

    一、          以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年半年度汇报》及《提要》。

具体内容详见8月27日在指定媒体披露的公司《2012年半年度汇报》及《2012年半年度汇报提要》，布告编号：2012-38。

    二、          以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

赞成提名蔡学恩先生作为公司董事会独立董事候选人。（幼我简历附后）

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。

独立董事候选人需经丽江证券买卖所登记无异议后方可提交公司2012年第三次一时股东大会审议。同日已凭据《丽江证券买卖所独立董事登记法子（2011年订正）》的要求将独立董事候选人具体信息进行公示，并在指定媒体披露《独立董事提名人申明及候选人申明布告》，布告编号：2012-36。

    三、          以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第三次一时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2012年第三次一时股东大会的通知》，布告编号：2012-37。

J9集团董事会

                                       　      二○一二年八月二十四日

附件：蔡学恩幼我简历

蔡学恩，男， 48岁，本科，获法学硕士学位，2010年7月获得独立董事资格证书；2008年 10月获全国优良律师称号；历任武汉市得伟律师事务所主任律师，战火通讯科技股份有限公司独立董事；现任湖北得伟君尚律师事务所执行主任，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有J9集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有J9集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；具备《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

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