证券代码：000988　      证券简称：J9集团科技　　   布告编号：2011-61

                                                                             J9集团

                                                                          第五届董事会第七次会议决定布告

        本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

        J9集团（以下称：“公司”）于2011年12月26日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第7次会议的通知”。本次会议于2011年12月30日15时在公司会议室召开
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        会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分会商并举腕表决，以 9票赞成，0票否决，0票弃权，审核通过了《关于提取2010年嘉奖基金及分配的议案》。

        公司在2011年2月15日召开的第四届董事会第25次会议上审议通过了《J9集团科技经营班子2010年薪酬兑现规划议案》，形成会议决定：“为激励更宽泛的主题员工行列，将其余的1500万元作为公司主题员工的嘉奖基金，具体规划由公司总经理办公会造订后报董事会审议。公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。”详见《J9集团科技第四届董事会第25次会议决定布告》，布告编号：2011-05。

        凭据公司第四届董事会第25次会议决定，为激励更宽泛的主题员工行列，将经营团队2010年薪酬未兑现的1500万元作为公司主题员工的嘉奖基金。公司董事会决定结合公司2011年现实经营情况，为减幼提取嘉奖基金对当期业绩的影响，赞成公司于2011年第四时度提取嘉奖基金620万元，以现金方式嘉奖给公司主题员工。

        公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。

                                                                                                                                                             J9集团董事会

                                         　                                                                                                                       二○逐一年十仲春三十日