证券代码：000988         证券简称：J9集团科技        布告编号：2011－60

                                                                          J9集团

                                                                   2011年第三次一时股东大会决定布告

        本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

        出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2011年12月22日14:00

网络投票功夫为：2011年12月21日－2011年12月22日

其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2011年12月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：2011年12月21日15:00至2011年12月22日15:00期间的肆意功夫。

（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅。

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长马新强先生。

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

    2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参与本次股东大会的股东及股东代表共计34人，代表股份169,019,428股，占公司股份总数的37.9343％。

(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份168,408,399股，占公司有表决权股份总数37.7972％；通过网络投票的股东31人，代表股份611,029股，占公司有表决权股份总数的0.1371％。

（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

    审议《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》

    赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金2.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期送还到召募资金专用账户。

    表决了局：赞成票168,949,426股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   99.9586%；否决票60,002股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0355%；弃权票10,000股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0059%。

三、律师出具的司法定见

    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    2、见证律师：文梁娟、苏敦渊

    3、结论性定见：本所律师以为，公司本次股东大会的召集及召开法式合法，出席会议人员的资格合法有效，表决法式切合有关司法律规及公司章程的划定，表决了局合法有效。

四、备查文件

    1 .J9集团2011年第三次一时股东大会会议纪录。

     2．北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2011年第三次一时股东大会的司法定见书。

     特此布告。

                                                                                                                                                       J9集团董事会

                                                                                                                                                            二○逐一年十仲春二十二日