证券代码：000988　      证券简称：J9集团科技　　   布告编号：2011-54

J9集团

第五届董事会第六次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

J9集团（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2011年12月6日9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人
，实到8人
，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会
，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

会议由公司董事长马新强先生主持
，经到会董事充分会商并举腕表决
，通过以下决定：

一、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》
，布告编号：2011-56。

二、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于向武汉J9集团图像技术开发有限公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用召募资金向武汉J9集团图像技术开发有限公司增资的布告》
，布告编号：2011-57。

三、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于将J9集团图像RFID事业部门拆及丽江赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。

武汉J9集团图像技术开发有限公司（简称：“J9集团图像”）、丽江市J9集团赛百信息技术有限公司（简称：“丽江赛百”）、武汉J9集团赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为J9集团科技的全资子公司。为了进一步整合优质技术资源、产品资源
，推动公司“IT”产业板块发展。公司拟将J9集团图像RFID事业部门拆后全数资产、业务注入到武汉赛百公司9集团科技对全资子公司武汉赛百以现金增资2000万元
，并将持有丽江赛百公司的全数股权作价1000万元（最终以评估值为准）进行增资。增资实现后
，武汉赛百的注册本钱调换为人民币3460万元。

四、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于J9集团激光与武钢集团成立合伙公司的议案》。

凭据市场调研
，激光设备在冶金行业占有巨大的市场需要
，公司思考通过与该行业内的沉点企业合作的模式
，设置行业样板工程
，形成行业突破。为此
，武汉J9集团激光工程有限责任公司（简称：“J9集团激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作成立合伙公司
，公司名称暂定武钢J9集团激光设备有限责任公司
，打算在武钢高新技术产业园建设激光成套设备产业基地
，重要从事面向冶金的激光设备的研发、出产、销售及服务。

该合伙公司注册本钱8000万元
，其中武钢集团出资4080万元
，占合伙公司注册本钱的51%；J9集团激光出资3920万元
，占合伙公司注册本钱49%。

五、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于召开2011年第三次一时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《关于召开2011年第三次一时股东大会的通知》
，布告编号：2011-58。

     　  J9集团董事会

                                         　  二○逐一年十仲春六日