证券代码：000988　　　　证券简称：J9集团科技　　　　布告编号：2011-05

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
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　　J9集团（以下称：“公司”）于2011年2月11日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第四届董事会第25次会议的通知”
。公司第四届董事会第25次会议于2011年2月15日上午9:45分在公司会议室召开
；嵋橛Φ蕉9人，实到7人，董事陈海兵先生因公出差未能到会，委托董事马新强先生代行表决权；独立董事彭海朝先生因公出差未能到会，委托独立董事吕卫平先生代行表决权
。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议
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　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

　　一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《2010年度经营工作汇报及2011年经营工作打算》；

　　二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《2010年财政决算汇报和2011年财政预算汇报》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《2010年年度汇报》及《提要》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《2010年度董事会工作汇报》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　五、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《2010年度监事会工作汇报》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　六、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《董事会关于公司内部节造的自我评估汇报》，详见Http://www.cninfo.com.cn；

　　七、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《2010年利润分配预案》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　经武汉多环管帐师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其智仔奴司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定剩余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次现实可供股东分配的利润为154,385,671.93元
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　　公司董事会提出2010年度利润分配预案：以2010年岁暮总股本407,607,816股为基数，向整个股东每10股派送现金1元（含税），计算分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度
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　　八、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《J9集团科技经营班子2010年薪酬兑现规划议案》；

　　凭据《J9集团科技2010年经理年薪查查法子》，2010年公司经营班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，董事会核准的年薪总额为2144.66万元，其中，公司经营班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，并经公司董事长及经营班子建议，董事会审议通过，为激励更宽泛的主题员工行列，将其余的1500万元作为公司主题员工的嘉奖基金，具体规划由公司总经理办公会造订后报董事会审议
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　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
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　　九、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　公司拟持续聘用武汉多环管帐师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构
。年度审计报答额为人民币55万元
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　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
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　　十、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　本议案具体内容详见同日《J9集团对表担保布告》，布告编号2011-12
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　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
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　　十一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过《关于管帐政策调换暨2010年度追忆调整事项注明的议案》

　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
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　　十二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过《关于上次召募资金使用情况汇报的议案》，

　　本议案具体内容详见同日《上次召募资金使用情况汇报》
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　　本汇报已经武汉多环管帐师事务所出具鉴证汇报，尚需提交公司股东大会审议
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　　十三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，详见《J9集团关于召开2009年年度股东大会的通知》
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J9集团董事会

                                       　       　   二○逐一年仲春十五日