证券代码：000988         证券简称：J9集团科技        布告编号：2011－38

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

 

　　出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况
。

 

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　
。1）召开功夫：

　　现场会议召开功夫为：2011年7月5日14:00

　　网络投票功夫为：2011年7月4日－2011年7月5日

　　其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2011年7月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：2011年7月4日15:00至2011年7月5日15:00期间的肆意功夫
。

　
。2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅
。

　
。3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
。

　
。4）会议召集人：公司董事会
。

　
。5）会议主持人：董事长马新强先生
。

　
。6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定
。

　　2、会议出席情况

　
。1）出席会议的总体情况

　　参与本次股东大会的股东或股东代表共计69人，代表股份189,655,776股，占公司股份总数的42.5659％
。

　　(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份178,873,657股，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人，代表股份10,782,119股，占公司有表决权股份总数的2.4199％
。

　
。3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议
。

 

　　二、提案审议情况

　
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　　赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期送还到召募资金专用账户
。

　　表决了局：赞成票188,600,461股，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4436%；否决票70,313股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5178%
。

 

　
。ǘ）《关于批改公司章程的议案》

　　赞成公司结合国度新颁布的政策及公司现实经营必要，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财政管帐造度、利润分配和审计”作相应批改
。

　　表决了局：赞成票188,577,661股，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4315%；否决票70,313股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5298%
。

 

　
。ㄈ豆赜谘【貸9集团科技第五届董事会董事的议案》

　　本议案采取累积投票造逐项表决
。选举马新强、童俊、熊新华、王钟注闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事
。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一
。

　　1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,659股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,657股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,657股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　4．选举王中先生为公司第五届董事会董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,657股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,659股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,657股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,659股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,659股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,662股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

 

　
。ㄋ模豆赜谘【貸9集团科技第五届监事会监事的议案》

　　本议案采取累积投票造逐项表决
。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事
。

　　1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,663股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,657股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事
。

　　总表决情况是：赞成票178,870,657股，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%
。

　　公司2011年第一次职工代表大会于2011年6月13日作出决定，选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事
。

 

　　三、律师出具的司法定见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：徐莹、刘兴 

　　3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集及召开法式合法，出席会议人员的资格合法有效，表决法式切合有关司法、律例和规范性文件的划定
。本次股东大会的表决了局合法、有效
。

 

　　四、备查文件

　　1 .J9集团2011年第一次一时股东大会会议纪录
。

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2011年第一次一时股东大会的司法定见书
。

 

　　特此布告
。

 

 

J9集团董事会

二○逐一年七月五日